多項(xiàng)選擇題資金流入數(shù)據(jù)是資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)自動抓取銀行國際收支間接申報(bào)系統(tǒng)報(bào)送的國際收支數(shù)據(jù)，如銀行交易信息欄沒有顯示出交易數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將不允許辦理境內(nèi)直接投資出資入賬登記。錯誤做法有哪些？（）

A.排除數(shù)據(jù)時(shí)滯原因
B.清理滯留數(shù)據(jù)
C.清理異常數(shù)據(jù)
D.重新申報(bào)


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于外商投資企業(yè)利潤匯出，以下說法正確的是（）。

A.企業(yè)應(yīng)按公司法和外商投資等有關(guān)法律法規(guī)彌補(bǔ)以前年度虧損
B.企業(yè)的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依規(guī)提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損
C.企業(yè)彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按規(guī)定分配
D.在企業(yè)彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還企業(yè)

3.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)機(jī)構(gòu)的資本項(xiàng)目外匯收入及其結(jié)匯所得人民幣資金，可用于自身經(jīng)營范圍內(nèi)的經(jīng)常項(xiàng)下支出，以及法律法規(guī)允許的資本項(xiàng)下支出，并遵守以下規(guī)定：（）。

A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出
B.不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財(cái)
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設(shè)、購買非自用房地產(chǎn)
E.境內(nèi)機(jī)構(gòu)與其他當(dāng)事人之間對資本項(xiàng)目收入使用范圍存在合同約定的，不得超出該合同約定的范圍使用相關(guān)資金

4.多項(xiàng)選擇題外國投資者以其在境內(nèi)（）所得用于境內(nèi)再投資，出資方式登記為人民幣非利潤再投資。

A.股權(quán)轉(zhuǎn)讓
B.減資
C.先行回收
D.清算

5.多項(xiàng)選擇題保證金專用外匯賬戶區(qū)分為哪幾類賬戶（）？

A.境外匯入保證金專用賬戶
B.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.費(fèi)用類保證金專用賬戶
D.投資類保證金專用賬戶

6.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)非金融企業(yè)借入的外債可以結(jié)匯，并可自由選擇按照（）或（）使用外債資金。

A.支付結(jié)匯制
B.意愿結(jié)匯制
C.鎖定結(jié)匯制

8.多項(xiàng)選擇題以下（）業(yè)務(wù)類型不納入跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額計(jì)算。

A.被動負(fù)債
B.貿(mào)易融資
C.集團(tuán)內(nèi)部資金往來
D.自用熊貓債
E.轉(zhuǎn)讓與減免

9.多項(xiàng)選擇題下列（）類型的企業(yè)不適用宏觀審慎管理模式。

A.房地產(chǎn)企業(yè)
B.投資性外商投資企業(yè)
C.租賃公司
D.地方政府融資平臺

10.多項(xiàng)選擇題以下哪些含有外國投資的境內(nèi)機(jī)構(gòu)，除另有規(guī)定外，其舉借外債參照境內(nèi)中資企業(yè)舉借外債辦理？（）

A.外國投資者出資比例低于25%的境內(nèi)企業(yè)。
B.投資總額與注冊資本相等的外商投資企業(yè)。
C.外國投資者出資比例不低于25%，但未明確投資總額的外商投資企業(yè)。
D.外國投資者最終控制人為中方個(gè)人的境內(nèi)企業(yè)。

最新試題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。

題型：判斷題

辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。

題型：判斷題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。

題型：判斷題