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A.開戶調(diào)查人員
B.企業(yè)標(biāo)識(shí)
C.企業(yè)聯(lián)系人
D.單位法人
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.一級(jí)支行
A.前臺(tái)柜員
B.客戶經(jīng)理
C.營(yíng)業(yè)主管
D.支行長(zhǎng)
A.客戶經(jīng)理
B.開戶行支行長(zhǎng)
C.前臺(tái)柜員
D.營(yíng)業(yè)主管
A.負(fù)責(zé)制定本機(jī)構(gòu)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理制度和實(shí)施細(xì)則
B.組織本業(yè)務(wù)條線客戶經(jīng)理開展開戶調(diào)查等企業(yè)開戶真實(shí)性調(diào)查工作
C.負(fù)責(zé)牽頭貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)中客戶身份識(shí)別的相關(guān)監(jiān)管要求
D.負(fù)責(zé)所轄機(jī)構(gòu)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)培訓(xùn)
最新試題
理財(cái)類業(yè)務(wù)簽約、解約、客戶資料更改交易可以代辦
網(wǎng)點(diǎn)丟失的重要單證(含在途丟失)重新找回時(shí),經(jīng)營(yíng)業(yè)主管和柜員雙人辨別真?zhèn)危瓌t上允許繼續(xù)使用,不可繼續(xù)使用的應(yīng)進(jìn)行作廢處理。
若一個(gè)單位在我*行同一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開立多個(gè)結(jié)算賬戶的,可以只提供一份年檢資料。
代理人代為辦理業(yè)務(wù)時(shí),需要修改或補(bǔ)錄客戶信息的,代理人允許對(duì)手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行修改。
機(jī)構(gòu)客戶僅能在原資金賬戶開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理各項(xiàng)理財(cái)類業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)主管操作收到貴金屬后,網(wǎng)點(diǎn)的待提實(shí)物庫存數(shù)量和客戶預(yù)約提取的數(shù)量一致。系統(tǒng)限定業(yè)務(wù)主管只可在客戶提取當(dāng)日(或以后)才能辦理待提庫存的收到,不允許提前收到。
對(duì)于居民身份證姓名相同但由于增加兩位年份號(hào)碼和最后一位校驗(yàn)碼升至18位的,不需要客戶提供原證件,代理人代為辦理的,需同時(shí)出示代理人與被代理人有效實(shí)名證件。
客戶辦理理財(cái)類業(yè)務(wù)交易前,應(yīng)先辦理理財(cái)類業(yè)務(wù)簽約。個(gè)人客戶辦理理財(cái)類業(yè)務(wù)簽約只能使用一類賬戶
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證管理必須增加除柜員號(hào)和密碼外的其它認(rèn)證方式(如智能令牌、指紋等),特殊情況需要設(shè)置成僅為柜員號(hào)和密碼認(rèn)證方式的,可由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)直接變更
發(fā)生突發(fā)事件后,網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)主管應(yīng)作為營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)處理突發(fā)事件和客戶投訴的第一責(zé)任人。