多項選擇題收到外商投資資本金時，發(fā)現(xiàn)繳款人與出資人不一致，應(yīng)當(dāng)：（）。

A.不得入賬，原路退回款項
B.可以入賬，但要提示企業(yè)出資可能無法得到相關(guān)部門認(rèn)可
C.辦理出資入賬登記時應(yīng)當(dāng)注明繳款人與出資人不一致
D.未被有關(guān)部門認(rèn)可的出資應(yīng)當(dāng)原路退回


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1.多項選擇題下列情況無需辦理出資入賬登記的是：（）。

A.外國投資者從境外匯入的資本金
B.外國個人投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.外商投資性公司投入的境內(nèi)再投資資金
D.外國投資者收購中方股權(quán)匯入的資金

2.多項選擇題接收境內(nèi)再投資登記，無需主管部門批準(zhǔn)或備案的，應(yīng)當(dāng)提交的材料包括：（）。

A.出資協(xié)議
B.證明雙方投資關(guān)系的法律文件
C.投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
D.被投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)

3.多項選擇題外國投資者以境內(nèi)股權(quán)并購境內(nèi)公司的，應(yīng)在資本項目信息系統(tǒng)中加注。在加注按規(guī)定去除之前，企業(yè)不得：（）。

A.分配利潤
B.支付日常經(jīng)營所需款項
C.向關(guān)聯(lián)公司提供擔(dān)保
D.對外支付轉(zhuǎn)股、清算等資本項目款項

4.多項選擇題可以收取外幣現(xiàn)鈔的業(yè)務(wù)是：（）。

A.向匯路不暢地區(qū)的出口
B.公安局收到罰沒款
C.外國投資者存入前期費(fèi)用
D.免稅商店銷售收入

5.多項選擇題收到外商投資資本金時，如發(fā)現(xiàn)繳款人與投資人不一致，則（）。

A.必須原路退回境外
B.如入賬資金未被其他相關(guān)部門認(rèn)可出資的，應(yīng)當(dāng)原路退回境外
C.如果退匯時已辦理出資入賬登記，則需要先撤銷
D.可以正常收匯入賬

6.多項選擇題審核資本金結(jié)匯資料時，應(yīng)當(dāng)注意：（）。

A.結(jié)匯和支付金額應(yīng)與其經(jīng)營規(guī)模匹配
B.商業(yè)合同應(yīng)符合法律法規(guī)和商業(yè)慣例
C.商業(yè)合同要素應(yīng)當(dāng)完整，簽章應(yīng)當(dāng)齊全，條款清晰明確
D.合理性不存在明顯瑕疵

7.多項選擇題A銀行為某外商投資企業(yè)辦理出資入賬登記，但發(fā)現(xiàn)登記頁面未顯示國際收支數(shù)據(jù)供選擇，可能的原因是：（）。

A.經(jīng)辦用戶沒有開通資本項目系統(tǒng)相應(yīng)權(quán)限
B.資本金流入的國際收支申報未填寫20位業(yè)務(wù)編號
C.資本金賬戶未報送開戶信息
D.境內(nèi)再投資劃出方未報送境內(nèi)劃轉(zhuǎn)管理信息

10.多項選擇題展業(yè)規(guī)范關(guān)于資本項目資金結(jié)匯交易對手的風(fēng)險提示包括：（）。

A.交易對手為重大關(guān)聯(lián)方
B.交易對手為成立時間很短的企業(yè)
C.交易對手與客戶經(jīng)營明顯不相關(guān)的企業(yè)
D.交易對手是無實際經(jīng)營的空殼企業(yè)

最新試題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。

題型：判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。

題型：判斷題