A.食品
B.紡織
C.醫(yī)療
D.鋼鐵
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A.將推薦海外銀行客戶納入客戶經(jīng)理考核指標
B.通過變相操作實現(xiàn)離岸和在岸賬戶資金融通
C.未核實真實貿(mào)易背景
D.以上皆是
A.核對
B.核實
C.審核
D.核驗
A.下屬
B.朋友
C.親屬
D.匿名
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
A.人民銀行
B.檢察院
C.公安機關(guān)
D.經(jīng)偵大隊
A.解釋
B.注釋
C.甄別
D.調(diào)查
A.商貿(mào)公司
B.工貿(mào)公司
C.貿(mào)易公司
D.咨詢公司
A.銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范
B.中華人民共和國反洗錢法
C.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
D.中華人民共和國中國人民銀行法
A.3
B.5
C.10
D.15
A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似詐騙
D.疑似套現(xiàn)
最新試題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。