多項選擇題需要主動進行盡職調(diào)查的范圍包括以下哪幾項（）
A.來源或匯款目的地為阿聯(lián)酋、阿富汗、土耳其等國家和地區(qū)的匯款
B.來源或匯款目的地為土庫曼斯坦、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、俄羅斯、沙特等國家和地區(qū)的匯款
C.涉及船舶、運輸類的匯款
D.廣東甄別中心進行信息甄別后，發(fā)現(xiàn)需盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)情況
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1.多項選擇題目的地為日本的國際匯出匯款需提供以下哪些信息（）
A.收款行日本境內(nèi)分行名稱（如在分支行開戶）
B.收款人開戶銀行BSB清算代碼
C.收款人詳細地址和具體匯款用途
D.匯款人和收款人生日電話
2.單項選擇題匯出匯款的MT996報文應(yīng)在國外行要求的時限內(nèi)回復(fù)完成，報文中未注明回復(fù)期限的應(yīng)在多少個工作日內(nèi)處理完成。（）
A.1
B.2
C.3
D.4
3.單項選擇題國際匯出匯款59場為（）
A.收款人名稱及地址
B.匯款附言
C.匯款人名稱及地址
D.收款人開戶銀行名稱及地址
4.單項選擇題國際匯出匯款70場內(nèi)容為（）
A.收款人開戶銀行名稱及地址
B.匯款附言
C.收款人名稱及地址
D.匯款人名稱及地址
5.單項選擇題國際匯出匯款50場為（）
A.收款人開戶銀行名稱及地址
B.匯款附言
C.匯款人名稱及地址
D.收款人名稱及地址
最新試題
以下屬于由不同國家共同組建的跨國支付清算系統(tǒng)的是：（）
題型：單項選擇題
普通查詢查復(fù)，如退款申請、入賬情況查詢等，前臺可自行發(fā)起。
題型：判斷題
銀行結(jié)算提供的是一種（）服務(wù)。
題型：填空題
歐盟地區(qū)的匯出匯款必須提供收款銀行的BSB號，BSB號為6位數(shù)。
題型：判斷題
國際匯款查詢查復(fù)報文中簡寫AMD的意思是（）
題型：單項選擇題
構(gòu)成一個支付清算體系至少要包含的最基本要素中，不包括：（）
題型：單項選擇題
美國地區(qū)一般賬號匯款不接受卡號，ABA號為9位數(shù)。
題型：判斷題
RTGS是指：（）
題型：單項選擇題
一張外幣票據(jù),一定要進入票據(jù)面值所表示的（）,才能進行清算。
題型：填空題
TARGET是：（）
題型：單項選擇題