A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似詐騙
D.疑似套現(xiàn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一
B.二
C.三
D.四
A.開戶行
B.人民銀行
C.反洗錢中心
D.公安機關(guān)
A.美國
B.日本
C.德國
A.打賞
B.廣告
C.會員費
D.使用軟件作弊
A.柜面存取現(xiàn)
B.柜面轉(zhuǎn)賬匯款
C.ATM 存期現(xiàn)
D.手機銀行、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款
A.打折促銷
B.公司網(wǎng)站無法登陸
C.多家公司法定代表人相同
D.無實體經(jīng)營地址
A.客戶準(zhǔn)入
B.實名制管理
C.風(fēng)險等級管理
D.預(yù)警
A.實際受益人
B.員工數(shù)量
C.產(chǎn)品促銷方案
D.員工收入
A.洗錢
B.盜竊
C.違法
D.泄密
A.客戶
B.風(fēng)險
C.保額
D.利潤
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。