單項(xiàng)選擇題以下開(kāi)立賬戶的哪項(xiàng)不是可疑身份信息（）

A.年齡較大，主要要求開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
B.同批開(kāi)戶客戶多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話號(hào)碼
D.網(wǎng)銀登陸用戶名呈現(xiàn)規(guī)律性


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1.單項(xiàng)選擇題以下（）賬戶交易行為不可疑。

A.每月ATM 支取代發(fā)的養(yǎng)老金
B.頻繁跨境取現(xiàn)交易
C.賬戶資金交易為多名對(duì)私賬戶轉(zhuǎn)入后利用網(wǎng)銀集中轉(zhuǎn)出
D.賬戶取現(xiàn)交易均為接近5萬(wàn)卻未達(dá)到5萬(wàn)元

4.單項(xiàng)選擇題以下哪種屬于集中批量開(kāi)戶的可疑情況（）

A.留存單位地址作為聯(lián)系地址
B.均留存子女電話作為聯(lián)系方式
C.開(kāi)戶有組織者且留存住址相似
D.開(kāi)戶未要求開(kāi)通網(wǎng)銀

6.單項(xiàng)選擇題電信詐騙犯罪群體具有明顯的區(qū)域性，據(jù)公安機(jī)關(guān)通報(bào)，以下哪個(gè)不是當(dāng)前主要的三大電信詐騙犯罪群體？（）

A.以福建籍為主的冒充公檢法部門詐騙群體
B.以廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn)和村仔鎮(zhèn)為主的冒充熟人詐騙群體
C.以東南亞為主的冒充公檢法部門詐騙群體
D.以海南儋州籍為主的“非常6+1”或者QQ 中獎(jiǎng)詐騙群體

7.單項(xiàng)選擇題電信詐騙通過(guò)具有非接觸性、全面智能化、（）、攻擊飽和化、空間跨度化特征？

A.高度分散化
B.高度集中化
C.高度產(chǎn)業(yè)化
D.高度精準(zhǔn)化

8.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)絡(luò)交易的（）更加劇了非法集資活動(dòng)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.虛擬性
B.流動(dòng)性
C.全球性
D.時(shí)效性

9.單項(xiàng)選擇題各銀行要按照（）頒布的《離岸銀行業(yè)務(wù)管理辦法》。

A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)銀保監(jiān)協(xié)會(huì)
D.中國(guó)外匯交易管理局

最新試題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題