A.了解客戶
B.了解境外收付款方的背景
C.了解國(guó)際反恐形勢(shì)
D.了解交易目的和性質(zhì)
E.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
F.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
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A.經(jīng)六部委認(rèn)可
B.經(jīng)中國(guó)人民銀行認(rèn)可
C.經(jīng)香港金融管理局、澳門(mén)金融管理局認(rèn)可
D.已簽訂人民幣代理結(jié)算協(xié)議
E.已加入中國(guó)人民銀行大額支付系統(tǒng)
F.提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算和清算服務(wù)
A.完善人民幣匯率市場(chǎng)化形成機(jī)制
B.增加外匯市場(chǎng)交易品種，研究外匯期權(quán)組合產(chǎn)品和期貨業(yè)務(wù)創(chuàng)新
C.豐富外匯市場(chǎng)參與主體
D.增強(qiáng)人民幣匯率雙向浮動(dòng)彈性
E.完善交易、清算、信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
F.推動(dòng)人民幣對(duì)其他貨幣直接交易
A.支持符合條件的企業(yè)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具
B.發(fā)展以有形動(dòng)產(chǎn)為標(biāo)的的融資租賃業(yè)務(wù)，支持大型設(shè)備進(jìn)出口
C.鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)靈活運(yùn)用流動(dòng)資金貸款
D.支持符合條件的金融租賃公司等非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，通過(guò)發(fā)行金融債券、參與信貸資產(chǎn)證券化為等方式擴(kuò)大融資渠道
E.擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)保單融資
F.積極發(fā)展以不動(dòng)產(chǎn)為標(biāo)的的融資租賃業(yè)務(wù)
A.跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)包括跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)及經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)
B.財(cái)務(wù)公司可作為跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的主辦企業(yè)
C.跨境雙向人民幣資金池的主辦企業(yè)的經(jīng)營(yíng)時(shí)間須在3年以上
D.主辦企業(yè)在辦理經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)時(shí)可采用軋差凈額結(jié)算方式
E.跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主辦企業(yè)應(yīng)履行國(guó)際收支申報(bào)義務(wù)
F.辦理跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)是指母公司及其控股51%以上的子公司，母公司、控股51%以上的子公司單獨(dú)或共同持股10%以上的公司
A.按規(guī)定將人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案
B.只可為在三個(gè)月內(nèi)具有真實(shí)貿(mào)易支付需求的企業(yè)客戶辦理人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)
C.為企業(yè)客戶辦理人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)后，可委托另一家境外參加銀行完成客戶購(gòu)售后的相關(guān)支付
D.應(yīng)關(guān)注異常交易，監(jiān)測(cè)客戶大額購(gòu)售業(yè)務(wù)的資金流向，及時(shí)通過(guò)境內(nèi)代理行或境外清算行向人民銀行報(bào)告有關(guān)情況
E.應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報(bào)送人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)信息
F.應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶購(gòu)售需求的真實(shí)性審核
A.應(yīng)按規(guī)定將人民幣代理結(jié)算協(xié)議和人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案
B.需按照反洗錢(qián)和反恐融資的有關(guān)規(guī)定，采取有效措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易的具體情況
C.受境外參加行委托向人民銀行報(bào)告購(gòu)售異常交易情況
D.對(duì)于人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算項(xiàng)下涉及的國(guó)際收支交易，按照有關(guān)規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
E.按人民銀行相關(guān)要求報(bào)送人民幣跨境收付信息
F.按照外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)的有關(guān)規(guī)定對(duì)人民幣跨境貿(mào)易項(xiàng)下涉及的居民對(duì)非居民的負(fù)債辦理外債登記，但不納入外債管理
A.可協(xié)助企業(yè)將需進(jìn)口支付的人民幣在境外（含香港）直接購(gòu)匯后支付給境外出口商
B.對(duì)貿(mào)易單證真實(shí)性、一致性進(jìn)行審核
C.按時(shí)報(bào)送人民幣跨境收支等信息
D.切實(shí)履行反洗錢(qián)和反恐融資義務(wù)
E.可先為企業(yè)辦理資本項(xiàng)下人民幣結(jié)算資金入賬，再進(jìn)行相關(guān)真實(shí)性審核
F.對(duì)于企業(yè)預(yù)收預(yù)付人民幣資金超合同金額25%的，將超出部分的貿(mào)易合同信息報(bào)送至RCPMIS
A.進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)下
B.服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的收支
C.外商投資企業(yè)的利潤(rùn)匯出
D.轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下收支
E.人民幣保函
F.境內(nèi)非金融企業(yè)向境外放款
A.為境外參加銀行開(kāi)立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶
B.為境外參加銀行提供鋪底資金兌換
C.提供人民幣購(gòu)售等服務(wù)
D.提供人民幣融資服務(wù)
E.開(kāi)展同業(yè)拆借業(yè)務(wù)，為人民幣清算行拆借資金
F.通過(guò)RCPMIS報(bào)送信息
A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)對(duì)境內(nèi)代理銀行的賬戶融資活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理
B.六部委依法審核港澳人民幣清算行加入全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的申請(qǐng)
C.全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心負(fù)責(zé)港澳人民幣清算行聯(lián)網(wǎng)、詢價(jià)交易等工作
D.港澳清算行可提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算和清算服務(wù)
E.境內(nèi)代理銀行可代理境外清算行進(jìn)行跨境貿(mào)易人民幣支付
F.境內(nèi)代理銀行可為境外參加銀行提供鋪底資金兌換
最新試題
境外項(xiàng)目人民幣貸款資金可以用作對(duì)境內(nèi)提供貸款。
對(duì)于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說(shuō)明，一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。
人民幣境外放款超過(guò)5年（含5年）的，不需要報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。
人民幣資本金專用存款帳戶存放資金的境內(nèi)使用信息無(wú)需報(bào)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)。
人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報(bào)送，以下說(shuō)法正確的是（）。
同一境外銀行類機(jī)構(gòu)開(kāi)立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無(wú)需報(bào)送。
境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶，關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報(bào)送，以下說(shuō)法正確的是（）。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)在辦理有關(guān)境外直接投資核準(zhǔn)時(shí)，無(wú)需明確擬用人民幣投資的金額，因?yàn)橥顿Y所需金額根據(jù)具體形勢(shì)而定。
關(guān)于日間透支的信息報(bào)送，以下說(shuō)法正確的有（）。
銀行及相關(guān)接入機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息，依法保守秘密。