多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于投資收益的范疇（）

A.境內(nèi)外關(guān)聯(lián)實(shí)體之間因股權(quán)投資或債務(wù)性往來而產(chǎn)生的利潤(rùn)、股息和利息收入
B.非關(guān)聯(lián)境內(nèi)外實(shí)體之間因有價(jià)證券投資（股票和債券投資）產(chǎn)生的股息、紅利和利息收入
C.跨境設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目辦公室從事建筑工程和安裝項(xiàng)目所獲收入超過原投資額的部分
D.跨境設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目辦公室從事建筑工程和安裝項(xiàng)目所獲收入


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2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)無需辦理（）電子底賬核注.結(jié)案等手續(xù)。

A.進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單
B.出口貨物報(bào)關(guān)單
C.進(jìn)境貨物備案清單
D.合同

5.多項(xiàng)選擇題區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)包括區(qū)內(nèi)（）及其他經(jīng)濟(jì)組織等。

A.行政管理機(jī)關(guān)
B.事業(yè)單位
C.企業(yè)
D.金融機(jī)構(gòu)

6.多項(xiàng)選擇題對(duì)于下列影響貿(mào)易外匯收支與貨物進(jìn)出口一致性匹配的信息，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)向外匯局報(bào)告（）

A.超過規(guī)定期限的預(yù)收貨款、預(yù)付貨款、延期收款以及延期付款
B.其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的事項(xiàng)
C.以上都不是

7.多項(xiàng)選擇題對(duì)于憑《登記表》辦理的業(yè)務(wù)，下列說法正確的是：（）

A.應(yīng)在監(jiān)測(cè)系統(tǒng)查詢并核對(duì)相應(yīng)《登記表》電子信息
B.在《登記表》有效期內(nèi)，按照《登記表》注明的業(yè)務(wù)類別、結(jié)算方式和“外匯局登記情況”，在登記金額范圍內(nèi)為企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.通過監(jiān)測(cè)系統(tǒng)簽注《登記表》使用情況，在付款時(shí)同步完成金額的簽注
D.在《登記表》的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi)，其可自動(dòng)扣減對(duì)應(yīng)進(jìn)口可付匯額度

8.多項(xiàng)選擇題銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)人客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括：（）

A.境內(nèi)個(gè)人身份證件
B.本人或合法代理人簽名
C.個(gè)人征信
D.犯罪記錄

9.多項(xiàng)選擇題銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括：（）

A.名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本
B.關(guān)聯(lián)公司營(yíng)業(yè)范圍
C.營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式
D.控股股東或?qū)嶋H控制人信息

10.多項(xiàng)選擇題銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，審核客戶的經(jīng)營(yíng)范圍和基本業(yè)務(wù)狀況，包括：（）

A.客戶注冊(cè)資本、業(yè)務(wù)性質(zhì)與資金交易規(guī)模的匹配性
B.關(guān)聯(lián)公司歷史交易記錄
C.通過銀行適合度評(píng)估、具有參與銀行衍生品交易業(yè)務(wù)的資格
D.在本-行開立本外幣賬戶的情況

最新試題

銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。

題型：判斷題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國(guó)際商業(yè)慣例，無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。

題型：判斷題

代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí)，需進(jìn)入其待核查賬戶。

題型：判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來對(duì)象為相同的客戶。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。

題型：判斷題