A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.挪用公款犯罪
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A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額和可疑交易報(bào)告信息
C.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.實(shí)質(zhì)重于形式
D.審慎識(shí)別
A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資產(chǎn)
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.一周
B.一旬
C.一個(gè)月
D.兩個(gè)月
A.2014年1月1日
B.2014年1月10日
C.2015年1月1日
D.2015年1月10日
A.15%
B.20%
C.25%
D.50%
A.唯一編碼
B.唯一客戶編號
C.唯一客戶識(shí)別碼
D.唯一交易識(shí)別碼
A.5,1
B.10,1
C.20,5
D.50,5
A.最終
B.實(shí)施
C.直接
D.牽頭
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()