單項選擇題新商戶通知辦法允許()商戶開戶。

A.博彩行業(yè)客戶
B.個體工商戶
C.他行客戶
D.信用卡客戶


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1.單項選擇題企業(yè)客戶辦理電話銀行簽約需在()辦理。

A.善融商務(wù)
B.網(wǎng)上銀行
C.手機銀行
D.開戶會計柜臺

2.單項選擇題對公客戶網(wǎng)銀盾口令遺忘或網(wǎng)銀盾口令被鎖后,須至()辦理網(wǎng)銀盾更換。

A.全.省任意網(wǎng)點
B.所屬二級分行轄內(nèi)任意網(wǎng)點
C.開戶行
D.以上均可

4.單項選擇題建行新版網(wǎng)站新增的個人用戶中心名稱是()。

A.me.com
B.wo.com
C.個人中心
D.我的.Com

5.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)應(yīng)對紅白灰名單()。

A.季度報告一次
B.半年報送一次
C.一年報送一次
D.實行動態(tài)管理,隨時新增或變更隨時報送

7.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)報送紅白灰名單,首先報送上級()審核。

A.產(chǎn)品經(jīng)營部門
B.客戶主管部門
C.反洗錢牽頭管理部門
D.風(fēng)險管理部門

9.單項選擇題可通過反洗錢系統(tǒng)中的()模塊查詢本機構(gòu)待處理數(shù)據(jù)。

A.報表功能
B.查詢功能
C.業(yè)務(wù)監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理