A.非現金
B.現金
C.銀行轉賬
D.電子銀行
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A.5萬元以上
B.10萬元以上
C.20萬元以上
D.不論所涉資金金額或者資產價值大小
A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
A.2
B.3
C.5
D.10
A.一
B.二
C.三
D.四
A.12
B.24
C.36
D.48
A.2
B.3
C.5
D.10
A.2
B.3
C.5
D.10
A.在推出新產品或新業(yè)務中
B.在推出新產品或新業(yè)務之后
C.在推出新產品或新業(yè)務之前
D.在推廣新產品或新業(yè)務的過程中
A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月
A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨立
D.重質量、講實效
最新試題
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。