當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。

數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。