A.外商投資性公司
B.外資房地產(chǎn)企業(yè)
C.銀行
D.保險公司
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A.外商投資性公司
B.外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
C.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
D.經(jīng)營范圍包括“投資”字樣的一般性外商投資企業(yè)
A.賬戶收支余信息
B.賬戶內(nèi)結(jié)匯信息
C.向個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)報送不占額度的個人結(jié)售匯信息
D.境內(nèi)劃轉(zhuǎn)信息
A.出資入賬登記表
B.支付命令函
C.企業(yè)報關(guān)信息
D.合同
E.企業(yè)貨物貿(mào)易分類
A.用于外國投資者減資購付匯
B.支付投標(biāo)保證金
C.購付匯償還外債
D.劃往同名結(jié)匯待支付賬戶
A.貸款合同
B.貸款資金使用的真實性材料
C.出資入賬登記表
D.貸款資金使用是否符合其經(jīng)營范圍
A.原路劃回
B.投標(biāo)成功后作為交易資金劃入接收方
C.結(jié)匯
D.質(zhì)押貸款
A.同名資本金賬戶之間的劃轉(zhuǎn)
B.資本金轉(zhuǎn)存定期
C.資本金支付貨款
D.資本金結(jié)匯
A.投資總額>注冊資本
B.本次擬確權(quán)注冊資本>該股東對應(yīng)出資方式下登記的注冊資本
C.本次擬確權(quán)實際出資額>該股東對應(yīng)出資方式下登記的出資額
D.本次擬確權(quán)實際出資額>本次擬確權(quán)注冊資本
A.主管部門批準(zhǔn)或備案的證明文件
B.變更后的營業(yè)執(zhí)照
C.企業(yè)情況說明
D.遷出地原開戶行證明
A.銀行對賬單
B.證券公司出具的外資股東減持A股的交易證明文件
C.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)出具的減持前后外資股東持有上市公司股份變動情況的證明文件
D.證券交易所出具的交易對賬單
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。