多項(xiàng)選擇題銀行對(duì)單位銀行賬戶(hù)的年檢可以通過(guò),但不限于()方式進(jìn)行。

A.要求存款人提交開(kāi)戶(hù)證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
C.委托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)核實(shí)
D.回訪客戶(hù)或?qū)嵉夭樵L
E.通過(guò)政府或其相關(guān)職能部門(mén)的官方網(wǎng)站查詢(xún)


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3.單項(xiàng)選擇題大堂經(jīng)理應(yīng)及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)客戶(hù)需求,將有業(yè)務(wù)需求的客戶(hù)轉(zhuǎn)介至()。

A.綜合柜員
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C.運(yùn)營(yíng)主管
D.客戶(hù)經(jīng)理

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定程序收繳假幣,但尚未構(gòu)成犯罪的,由中國(guó)人民銀行給予警告、罰款,具體罰款金額為()。

A.涉及假人民幣的處以1000元以上5萬(wàn)元以下罰款
B.涉及假人民幣的處以1000元以上3萬(wàn)元以下罰款
C.涉及假外幣的處以1000元以下罰款
D.涉及假外幣的處以5000元以下罰款