A.了解客戶
B.及時(shí)申報(bào)
C.了解業(yè)務(wù)
D.盡職審查
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A.同一
B.1
C.不同
D.多
A.市場(chǎng)調(diào)查
B.租用辦公場(chǎng)地
C.聘用人員
D.委托貸款
E.質(zhì)押貸款
A.1月1日
B.6月30日（含）
C.7月30日（含）
D.9月30日（含）
A.董事會(huì)利潤(rùn)分配決議
B.相關(guān)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
C.《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》（按規(guī)定無(wú)需提交的除外）
D.申請(qǐng)前一日自有外匯賬戶銀行對(duì)賬單
A.資本公積
B.盈余公積
C.未分配利潤(rùn)
D.其他所有者權(quán)益
A.新設(shè)外商投資企業(yè)基本信息登記
B.接收境內(nèi)再投資基本信息登記
C.境內(nèi)直接投資存量權(quán)益登記
D.外商投資企業(yè)基本信息登記變更
A.資本金賬戶
B.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶
A.資本金結(jié)匯直接付至實(shí)際收款人
B.結(jié)匯待支付賬戶內(nèi)資金支付使用
C.備付金結(jié)匯
D.劃往同名資本金賬戶
A.意愿結(jié)匯
B.境內(nèi)劃轉(zhuǎn)
C.對(duì)外支付
D.支付結(jié)匯
A.減資
B.轉(zhuǎn)股
C.先行回收投資
D.境內(nèi)再投資
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬(wàn)美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無(wú)需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。