A.未發(fā)生保險事故,被保險人或受益人謊稱發(fā)生了保險事故,并向保險人請求賠償
B.投保人,被保險人故意制造保險事故
C.投保人故意造成被保險人死亡,傷殘或者疾病的;
D.因被保險人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事強制措施導致其傷殘或死亡
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A.姓名、性別、國籍
B.職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期
D.客戶經常居住地與身份證登記地址不一致的,應登記客戶的經常居住地
A.核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
B.確認被保險人、受益人與投保人之間的關系
C.登記被保險人、受益人身份基本信息
D.留存被保險人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A.被保險人
B.法定監(jiān)護人
C.受益人
D.投保人
A.客戶的名稱、住所
B.經營范圍
C.組織機構代碼
D.稅務登記證號碼
A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構代碼證
C.稅務登記證的復印件或者影印件
D.身份證
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特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易,應予以特別關注。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()