A.循環(huán)交易
B.關(guān)聯(lián)交易
C.虛構(gòu)交易拆分交易
D.虛構(gòu)交易
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A.激活
B.測試
C.開通
D.注冊
A.反洗錢工作意識
B.知識技能
C.風險意識的敏感性
D.服務意識
A.金融機構(gòu)法人總部
B.分支機構(gòu)
C.反洗錢處負責人
D.轄內(nèi)網(wǎng)點
A.詳查
B.調(diào)查
C.合并
D.檢查
A.團隊意識
B.知識技能
C.政治意識
D.服務意識
A.同一地區(qū)
B.同一國家
C.同一社區(qū)
D.同一單位
A.查詢工商資料
B.查詢稅務登記資料
C.實地走訪
D.以上皆是
A.上游
B.中游
C.下游
A.無聯(lián)系方式
B.不同聯(lián)系方式
C.同一聯(lián)系方式
D.不同住址
A.疑似傳銷
B.疑似詐騙
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。