單項選擇題以下哪個不屬于虛擬網(wǎng)絡(luò)這一渠道的特征？（）

A.高效率
B.低成本
C.隱蔽性高
D.便于追蹤


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題如涉及欺詐風險，應(yīng)及時將欺詐交易報送至（）風險信息系統(tǒng)。

A、人民銀行
B、反洗錢監(jiān)測分析中心
C、銀保監(jiān)
D、銀聯(lián)

2.單項選擇題以下哪個不屬于電信詐騙通常具有的特征？（）

A.非接觸性
B.全面智能化
C.高度分散化
D.攻擊飽和化

3.單項選擇題對公賬戶轉(zhuǎn)入個人賬戶后，個人賬戶再轉(zhuǎn)回對公戶。屬于“公轉(zhuǎn)私”交易的（）

A.循環(huán)交易
B.關(guān)聯(lián)交易
C.虛構(gòu)交易拆分交易
D.虛構(gòu)交易

5.單項選擇題以下哪項不屬于參與預(yù)防電信詐騙洗錢風險培訓(xùn)，柜臺人員需要提高的地方。（）

A.反洗錢工作意識
B.知識技能
C.風險意識的敏感性
D.服務(wù)意識

6.單項選擇題反洗錢年度報告附表中，報告機構(gòu)大額和可疑交易報告情況表有（）填報。

A.金融機構(gòu)法人總部
B.分支機構(gòu)
C.反洗錢處負責人
D.轄內(nèi)網(wǎng)點

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題