A.承兌
B.貼現(xiàn)
C.再貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
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A.中國銀聯(lián)
B.中國人民銀行
C.中國銀保監(jiān)
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
A.開戶
B.轉(zhuǎn)賬
C.取現(xiàn)
D.以上皆是
A.上門核實(shí)
B.電話回訪
C.百度地址
D.向知情人詢問
A.異地
B.跨行
C.特殊時(shí)間段
D.理財(cái)
A.野生動物
B.客戶信息
C.銀行卡
D.貴金屬
A.頻繁發(fā)生網(wǎng)銀交易多數(shù)在下半夜或凌晨，或與體育彩票、境外賭博開獎(jiǎng)重大體育賽事出結(jié)果時(shí)間高度關(guān)聯(lián)
B.客戶一般為無業(yè)或處于待業(yè)狀態(tài)
C.資金快進(jìn)快出，過渡性質(zhì)明顯
D.留存虛假信息
A.驗(yàn)證碼
B.密碼
C.身份證號
D.安全碼
A.轉(zhuǎn)移公有資產(chǎn)
B.避稅收
C.套利洗錢
D.以上皆是
A.穩(wěn)定
B.穩(wěn)固
C.固定
D.堅(jiān)固
A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《中華人民共和國反恐怖法》
D.以上都不對
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。