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多項選擇題反洗錢專管員，日常需處理（）業(yè)務(wù)

A.新客戶識別
B.存量客戶識識
C.新客戶審查
D.風(fēng)險客戶識別
E.信息補錄

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1.多項選擇題銀企對賬工作原則（）

A.組織到位
B.專人負(fù)責(zé)
C.多種方式并存
D.突出重點賬戶

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2.多項選擇題關(guān)于“假幣”印章，下列說法正確的是（）

A.加蓋“假幣”印章時應(yīng)采用藍色油墨
B.“假幣”印章應(yīng)蓋在正面水印窗及背面中間位置
C.加蓋“假幣”印章時應(yīng)采用紅色油墨
D.“假幣”印章上方為“假幣”字樣，下方為各省簡稱和銀行行號標(biāo)識代碼

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3.多項選擇題會計業(yè)務(wù)印章保管應(yīng)實行（）的原則。

A.誰使用
B.誰保管
C.誰負(fù)責(zé)
D.統(tǒng)一管理

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4.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對（）恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構(gòu)報告，并按照相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
C.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

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5.多項選擇題其他會計檔案包括（）

A.會計檔案移交清單
B.會計檔案保管清冊
C.會計檔案銷毀清
D.分戶賬

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6.多項選擇題人民幣有下列情形之一的，不得流通（）

A.不能兌換的殘缺、污損的人民幣
B.停止流通的人民幣
C.3成新的人民幣

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7.多項選擇題存款人開立（）實行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國人民銀行核發(fā)開戶許可證。

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶

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8.多項選擇題有實體卡的二類賬戶支持（）業(yè)務(wù)。