判斷題客戶提供的身份證件已過有效期的,若客戶未在合理期限內(nèi)更新且未提出合理理由的,分行應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型:單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型:判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題