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單項選擇題開展反洗錢客戶風險評級工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風險為本
C.以管理為本
D.以技術為本

1.單項選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應對“可疑交易填報”和“跨機構可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報告復核崗
D.反洗錢報告分析崗

2.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設“反洗錢監(jiān)測分析崗”和“反洗錢報告復核崗”?！胺聪村X報告復核崗”一般設在（）。

A.業(yè)務處理中心
B.營業(yè)網點
C.法律合規(guī)部
D.風險后督中心

3.單項選擇題中國人民銀行設立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報個等反洗錢職責。

A.反洗錢監(jiān)測中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測中心
D.反洗錢審核司

4.單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應定期在“（）”下對關注客戶群進行交易持續(xù)監(jiān)控，并進行識別分析、判斷和處理。

A.關注客戶群交易監(jiān)控
B.關注客戶群維護
C.關注客戶維護情況
D.關注客戶交易識別情況

5.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構可以向（）進行反洗錢調查。

A.特定非金融機構
B.自然人
C.金融機構
D.金融機構及應履行反洗錢義務的特定非金融機構

6.單項選擇題根據《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當在大額交易發(fā)生后（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心

A.3
B.5
C.7
D.10

7.單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中對“（）”和“跨機構可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。

A.可疑交易填報
B.關注客戶群交易監(jiān)控
C.異?？蛻羧斯ど蠄?br /> D.可疑信息人工錄入

8.判斷題各級營運單位應主動適應營運條線轉型要求，將日常反欺詐工作與網點綜合化服務提升工作相結合，將“保障客戶資金安全，防范詐騙風險”作為網點綜合化服務的重要組成部分。

9.判斷題客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構可以只核對被代理人身份證件。

10.判斷題對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的，應按照可疑交易上報。