A.圈定目標(biāo)
B.購(gòu)買信息
C.復(fù)制銀行卡
D.發(fā)展下線
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A.股份公司
B.合作社
C.商戶
D.公務(wù)員
A.開戶時(shí)間集中
B.開戶地點(diǎn)集中
C.開戶金額大
D.身份證為異地
A.支行行長(zhǎng)
B.客戶經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.柜面人員
A.高稅率、監(jiān)管嚴(yán)
B.通脹低、發(fā)展快
C.利稅率、監(jiān)管松
D.通脹高、發(fā)展慢
A.6
B.12
C.18
D.24
A.70歲客戶要求開通200萬額度的網(wǎng)銀
B.30歲客戶要求開通100萬額度的手機(jī)銀行口令牌
C.45歲客戶要求開通200萬額度的手機(jī)銀行理財(cái)功能
D.20歲客戶要求開通10萬額度手機(jī)銀行口令牌
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎(jiǎng)
D.冒充淘寶退貨
A.實(shí)體企業(yè)
B.經(jīng)營(yíng)部
C.皮包公司
D.貿(mào)易公司
A.風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶
C.業(yè)績(jī)
D.產(chǎn)品
A.2
B.5
C.8
D.10
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。