非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）