A.洗錢風險要素類別和風險子項權重
B.洗錢風險要素類別
C.風險子項權重
D.洗錢風險類別和風險權重
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
B.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
C.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
D.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
A.省分公司
B.市分公司
C.縣支公司
D.總公司
A.人工復評
B.系統(tǒng)復評
C.初級復評
D.等級復評
A.55，75
B.25，55
C.20，30
D.10，60
A.每年
B.每三年
C.每兩年
D.每半年
A.強化客戶身份盡職調查要求
B.合理限制客戶通過面對面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型
C.對客戶的交易方式實施嚴格限制
D.對客戶的交易類型實施合理限制
A.客戶為本
B.風險為本
C.制度為本
D.管理為本
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
A.一級和二級
B.二級和三級
C.二級和五級
D.一級和四級
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。