A.負(fù)責(zé)反洗錢協(xié)查事項(xiàng)的協(xié)調(diào)；
B.負(fù)責(zé)組織對(duì)反洗錢協(xié)查制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督；
C.負(fù)責(zé)接洽、處理和反饋人民銀行提出的反洗錢調(diào)查事項(xiàng)；
D.負(fù)責(zé)保管反洗錢協(xié)查的檔案資料。
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A.配合調(diào)查義務(wù)
B.提供信息義務(wù)
C.不得拒絕和阻礙義務(wù)
D.保密義務(wù)
A.僅投保年繳保費(fèi)在10000元以下的保險(xiǎn)合同的居民客戶
B.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在55分及以上至75分以下的客戶
C.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在30分及以上55分以下的客戶
D.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在在20分以下的客戶
A.直接被認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶
B.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分75分及以上的客戶
C.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在55分及以上至75分以下的客戶
D.其他經(jīng)公司認(rèn)定屬于一級(jí)洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶
A.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時(shí)使用虛假證件
B.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員
C.客戶拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過3次及以上的
A.與投資的關(guān)聯(lián)程度、每單平均保費(fèi)金額；
B.保險(xiǎn)責(zé)任滿足難易程度、現(xiàn)金價(jià)值大小；
C.保險(xiǎn)單質(zhì)押變現(xiàn)能力、能否任意追加保險(xiǎn)費(fèi)；
D.是否有最高保額限制
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關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）