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A.法院
B.檢察院
C.公安機(jī)關(guān)
D.國家安全機(jī)關(guān)
A.高風(fēng)險客戶、偏高風(fēng)險客戶
B.客戶或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來自，或其交易對手來自FATF風(fēng)險提示的高風(fēng)險國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常，或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風(fēng)險國家的客戶，或與高風(fēng)險國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險因素的
A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報作廢
E.請求強(qiáng)制執(zhí)行
最新試題
運(yùn)營業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)測是指按照設(shè)定的運(yùn)營業(yè)務(wù)質(zhì)量抽檢規(guī)則與審核標(biāo)準(zhǔn)，對運(yùn)營條線的業(yè)務(wù)處理結(jié)果進(jìn)行（）檢查與質(zhì)量評價的工作。
提回收款100萬元以上賬號戶名不符，需與支行運(yùn)營主管聯(lián)系確認(rèn)后處理。
全單錄入時，標(biāo)點(diǎn)符號均按半角錄入。
如內(nèi)部戶需通過重要事項(xiàng)核查來進(jìn)行核對，應(yīng)統(tǒng)一建立核查事項(xiàng)，原則上核查內(nèi)部戶的事項(xiàng)編碼應(yīng)以（）命名。
內(nèi)部賬戶有權(quán)人印鑒形式可以為（）。
阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“0”時，中文大寫應(yīng)按照漢語語言規(guī)律、金額數(shù)字構(gòu)成和防止涂改的要求進(jìn)行書寫。以下說法正確的有：（）
運(yùn)營人員工作交接集成功能包含以下交接（）。
全單錄入遵循“所見即所得”的原則，不得隨意增刪原始憑證上的要素內(nèi)容，包括摘要、備注。
全單錄入時，嚴(yán)禁直接復(fù)制、粘貼相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行操作。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)“通用賬務(wù)處理”模塊處理的業(yè)務(wù)范圍有：（）