A.地方政府及其所屬部門為單位和個人的債務(wù)提供擔(dān)保
B.以文件、會議紀(jì)要等形式，要求或決定企業(yè)為政府舉債
C.政府出資的投資基金，承諾回購社會資本方的投資本金
D.以單獨出資或與社會資本共同出資方式設(shè)立各類投資基金
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A.綜合授信額度實行余額控制，可以循環(huán)使用。
B.單項授信業(yè)務(wù)合同簽訂后，尚未使用的授信額度，不得根據(jù)審批批復(fù)的規(guī)定在各授信業(yè)務(wù)品種之間跨用。
C.綜合授信合同期限內(nèi)，各單項授信業(yè)務(wù)使用余額合計不得超過綜合授信額度。
D.單項授信業(yè)務(wù)按照單項限額、相應(yīng)的合同和業(yè)務(wù)規(guī)定控制余額。
A.與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為提供跨境匯款等資金（價值）轉(zhuǎn)移服務(wù)的境外非金融機(jī)構(gòu)提供金融服務(wù)或者與其開展業(yè)務(wù)合作
C.客戶為特定政治公眾人物，決定與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系
D.客戶來自高風(fēng)險國家或者地區(qū)，決定與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系
A.董事會辦公室
B.監(jiān)事會辦公室
C.總行法律合規(guī)部
D.總行人力資源部
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
A.擔(dān)保方式
B.現(xiàn)金流情況
C.種類和融資方式
D.風(fēng)險緩釋措施
最新試題
各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后，應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項目復(fù)雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況，包括（）。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險客戶每（）重新審核一次。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風(fēng)險隱患，評估相關(guān)影響，并以書面形式在相關(guān)報告中反映。
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險涉及商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶進(jìn)行（）。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
某金融機(jī)構(gòu)員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
合同選擇的原則是（）。