A.本外幣跨境收入信息
B.支付利息
C.償還本金
D.利率
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A.進口貨物報關單
B.出口貨物報關單
C.進境貨物備案清單
D.合同
A.進口貨物報關單
B.出口貨物報關單
C.進境貨物備案清單
D.合同
A.購匯
B.付匯
C.收匯
D.實際對外支付
A.行政管理機關
B.事業(yè)單位
C.企業(yè)
D.金融機構
A.超過規(guī)定期限的預收貨款、預付貨款、延期收款以及延期付款
B.其他應當報告的事項
C.以上都不是
A.應在監(jiān)測系統查詢并核對相應《登記表》電子信息
B.在《登記表》有效期內，按照《登記表》注明的業(yè)務類別、結算方式和“外匯局登記情況”，在登記金額范圍內為企業(yè)辦理相關業(yè)務
C.通過監(jiān)測系統簽注《登記表》使用情況，在付款時同步完成金額的簽注
D.在《登記表》的監(jiān)測系統內，其可自動扣減對應進口可付匯額度
A.境內個人身份證件
B.本人或合法代理人簽名
C.個人征信
D.犯罪記錄
A.名稱、注冊地、注冊資本
B.關聯公司營業(yè)范圍
C.營業(yè)地址、聯系方式
D.控股股東或實際控制人信息
A.客戶注冊資本、業(yè)務性質與資金交易規(guī)模的匹配性
B.關聯公司歷史交易記錄
C.通過銀行適合度評估、具有參與銀行衍生品交易業(yè)務的資格
D.在本-行開立本外幣賬戶的情況
A.是否有銀行不良記錄
B.是否有法院被訴記錄
C.是否被媒體披露負面新聞
D.是否受過監(jiān)管部門處罰
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質押。
與客戶達成衍生產品業(yè)務前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則，比照即期結售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為電子產品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注交易產品為電子產品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
辦理衍生產品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算，頻繁辦理衍生產品。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方，只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。