青海住院醫(yī)師全科醫(yī)學(xué)全科醫(yī)學(xué)概論單項(xiàng)選擇題每日一練(2016.11.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對(duì)于證監(jiān)會(huì)的反洗錢監(jiān)管權(quán)限，以下說法正確的是（）

2 《貸款通則》系（）制定。

3 金融行動(dòng)特別工作組（FATF）《反洗錢40項(xiàng)建議》第15、16條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應(yīng)包括：（1）制定內(nèi)部政策、程序和控制措施；（2）持續(xù)進(jìn)行雇員培訓(xùn)計(jì)劃；和（3)（）。

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4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

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5 我國金融業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是（）。

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