反洗錢考試反洗錢法多項選擇題每日一練(2019.10.31)

來源：考試資料網

1 關于《反洗錢法》的客戶信息保密制度的理解正確的是（）

2 金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的（）、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

3 在接管、機構重組或者撤銷清算期間，經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構負責人批準，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，可以采取（）措施。

4 下列那些機構具有反洗錢義務()

5 中國人民銀行及其分支機構從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（）

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