人民銀行關(guān)于取消企業(yè)銀行賬戶許可知識填空題每日一練(2019.11.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題各銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成相關(guān)行內(nèi)系統(tǒng)改造，實(shí)現(xiàn)（）。

2.填空題企業(yè)申請（）基本存款賬戶，應(yīng)當(dāng)與銀行核對基本存款賬戶存款余額，交回各種重要（）和（）。

3.填空題對于企業(yè)銀行賬戶服務(wù)較差、造成惡劣影響，或者系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)大面積賬戶風(fēng)險(xiǎn)事件的銀行，人民銀行總行和分支機(jī)構(gòu)（）、（），并建議（）予以問責(zé)。

4.填空題（）負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)反洗錢法規(guī)制度，落實(shí)客戶身份識別要求，做好可疑交易監(jiān)測工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

5.填空題試點(diǎn)地區(qū)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和銀行應(yīng)當(dāng)對按照《試點(diǎn)取消企業(yè)基本存款賬戶開戶許可證核發(fā)業(yè)務(wù)處理辦法》辦理的基本存款賬戶業(yè)務(wù)建立（），（）管理。