A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
E.E級
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A.7
B.5
C.4
D.3
A.每月結束前的3個工作曰
B.每月結束后的3個工作曰
C.每月結束前的8個工作曰
D.每月結束后的8個工作曰
A.5
B.10
C.15
D.20
A.電子
B.書面
C.電子或書面
D.電子和書面
A.5,1000
B.1,1000
C.5,2000
D.5,3000
A.5
B.10
C.15
D.永久
A.可疑交易
B.金融機構
C.客戶
D.金融機構工作人員
A.5
B.10
C.20
D.50
A.2
B.3
C.5
D.10
A.非現(xiàn)金
B.現(xiàn)金
C.銀行轉賬
D.電子銀行
最新試題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()