多項選擇題可疑交易填報除境外銀行卡交易外客戶信息維護的必輸項有（）。
A.客戶名稱/姓名
B.客戶身份證件/證明文件類型
C.職業(yè)
D.客戶國籍
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1.多項選擇題可疑交易填報中（）數據來源可以合并交易。
A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關注客戶（群）交易監(jiān)控
D.跨機構總行/分行下發(fā)
2.多項選擇題可疑交易報告來源包括但不限于：（）。
A.系統(tǒng)監(jiān)測異常交易
B.網點異常交易報告
C.關注客戶異常交易
D.復核不可疑報告
3.多項選擇題可疑交易填報進入菜單時默認查詢事件狀態(tài)選項包括但不限于（）。
A.待填報
B.已退回
C.已復核
D.已撤回
E.不可疑
4.多項選擇題可疑交易填報和跨機構可疑交易識別勾選單個或者多個事件，如果狀態(tài)為“待填報”的可疑事件可以操作（）。
A.上報
B.不可疑
C.新增
D.合并
5.多項選擇題可疑交易填報和跨機構可疑交易識別功能中哪些狀態(tài)的可疑事件不可保存為“不可疑”。（）
A.處理狀態(tài)為已下發(fā)
B.處理狀態(tài)為已退回
C.處理狀態(tài)為待審核
D.數據來源為“關注客戶異常交易”
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題