多項選擇題對于B類企業(yè)，單證審核后辦理收、付匯前，未超過收、付匯額度的，應(yīng)通過監(jiān)測系統(tǒng)核查界面的（）欄錄入企業(yè)實際收、付匯金額與相應(yīng)幣種，供監(jiān)測系統(tǒng)自動扣減對應(yīng)進(jìn)口可付匯額度、出口可收匯額度”。

A.本次核注金額
B.本次核注幣種
C.企業(yè)名錄狀態(tài)
D.企業(yè)分類狀態(tài)


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1.多項選擇題對于境內(nèi)居民個人辦理特殊目的公司具體包括：（）

A.在境內(nèi)擁有永久性居所，因境外旅游、就學(xué)、就醫(yī)、工作、境外居留要求等原因而暫時離開永久居所，在上述原因消失后仍回到永久性居所的自然人
B.持有境內(nèi)企業(yè)內(nèi)資權(quán)益的自然人
C.持有境內(nèi)企業(yè)原內(nèi)資權(quán)益，后該權(quán)益雖變更為外資權(quán)益但仍為本人所最終持有的自然人
D.移民后獲得境外公民身份的自然人

2.多項選擇題境外機構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的分支、代表機構(gòu)及境外個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得資金購付匯業(yè)務(wù)風(fēng)險點包括哪些？（）

A.超額購匯匯出
B.為未在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)的主體辦理資金匯出
C.未按規(guī)則和時間進(jìn)行國際收支申報
D.購付匯后外匯資本金不符合相關(guān)規(guī)定

3.單項選擇題銀行應(yīng)對客戶實施分類管理。按照風(fēng)險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，分別實施（）。

A.一般盡職審查措施和強化審查措施
B.一般盡職審查措施和加強審查措施
C.普通審查措施和強化審查措施
D.普通審查措施和加強審查措施

4.單項選擇題選擇“投注差”模式的外商投資企業(yè)債務(wù)人因外保內(nèi)貸項下?lián)Ｂ募s形成的對外負(fù)債，其未償本金余額不得超過（）。

A.企業(yè)上年度凈資產(chǎn)的2倍
B.企業(yè)上年度凈資產(chǎn)的1倍
C.企業(yè)上年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)數(shù)額與自身外債額度之和
D.企業(yè)“投注差”

5.單項選擇題外商投資企業(yè)外匯資本金賬戶用于存放（）匯入外商投資企業(yè)的現(xiàn)匯出資部分。

A.本國投資者
B.外國投資者
C.所有投資者
D.個人投資者