多項(xiàng)選擇題對(duì)于境內(nèi)居民個(gè)人辦理特殊目的公司具體包括：（）

A.在境內(nèi)擁有永久性居所，因境外旅游、就學(xué)、就醫(yī)、工作、境外居留要求等原因而暫時(shí)離開永久居所，在上述原因消失后仍回到永久性居所的自然人
B.持有境內(nèi)企業(yè)內(nèi)資權(quán)益的自然人
C.持有境內(nèi)企業(yè)原內(nèi)資權(quán)益，后該權(quán)益雖變更為外資權(quán)益但仍為本人所最終持有的自然人
D.移民后獲得境外公民身份的自然人


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1.多項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的分支、代表機(jī)構(gòu)及境外個(gè)人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得資金購付匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括哪些？（）

A.超額購匯匯出
B.為未在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)的主體辦理資金匯出
C.未按規(guī)則和時(shí)間進(jìn)行國際收支申報(bào)
D.購付匯后外匯資本金不符合相關(guān)規(guī)定

2.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)對(duì)客戶實(shí)施分類管理。按照風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，分別實(shí)施（）。

A.一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施
B.一般盡職審查措施和加強(qiáng)審查措施
C.普通審查措施和強(qiáng)化審查措施
D.普通審查措施和加強(qiáng)審查措施

3.單項(xiàng)選擇題選擇“投注差”模式的外商投資企業(yè)債務(wù)人因外保內(nèi)貸項(xiàng)下?lián)Ｂ募s形成的對(duì)外負(fù)債，其未償本金余額不得超過（）。

A.企業(yè)上年度凈資產(chǎn)的2倍
B.企業(yè)上年度凈資產(chǎn)的1倍
C.企業(yè)上年度末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)數(shù)額與自身外債額度之和
D.企業(yè)“投注差”

4.單項(xiàng)選擇題外商投資企業(yè)外匯資本金賬戶用于存放（）匯入外商投資企業(yè)的現(xiàn)匯出資部分。

A.本國投資者
B.外國投資者
C.所有投資者
D.個(gè)人投資者