多項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關于開展空頭支票行政處罰改革試點工作的通知》，平安銀行需對滿足以下哪些條件的客戶，進行支票限售。（）。

A.賬戶開戶時間不滿3個月的
B.最近12個月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為三次（含三次，同一出票日期簽發(fā)多張空頭支票的，合并認定為一次違法行為）以內
C.最近12個月因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰的
D.企業(yè)法定代表人擔任法定代表人的其他企業(yè)，或者企業(yè)法定代表人本人因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且尚未繳清罰款的
E.企業(yè)法定代表人擔任法定代表人的其他企業(yè)，或者企業(yè)法定代表人本人存在不接受、不反饋相關法律文書等其他嚴重違規(guī)行為的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

平安銀行客戶如需辦理電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務，應如何辦理（）。

A.開立單位結算賬戶
B.開通“企業(yè)自設模式”網(wǎng)上銀行
C.辦理電子商業(yè)匯票簽約
D.貼現(xiàn)申請人向客戶經(jīng)理提交貼現(xiàn)申請資料以及申請貼現(xiàn)的電子商業(yè)匯票清單

多項選擇題

如客戶需平平安銀行上門收取待貼現(xiàn)票據(jù)，網(wǎng)點應如何辦理（）。

A.需與客戶簽訂《平安銀行上門收取商業(yè)匯票協(xié)議書》，商定雙方人員身份和簽字樣本
B.上門雙票人員需為2名銀行人員（其中至少1名運營人員）
C.由運營人員直接在客戶場所完成票據(jù)實物清點交接手續(xù)，填寫一式三份《平安銀行上門收取商業(yè)匯票實物交接單》
D.獲取票據(jù)后，需直接回行并在最短時間內辦理交接手續(xù)，票據(jù)移交前需雙人共同看管好票據(jù)。

根據(jù)《中國人民銀行關于開展空頭支票行政處罰改革試點工作的通知》，平安銀行需對滿足以下哪些條件的客戶，進行支票限售。（）。

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平安銀行客戶如需辦理電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務，應如何辦理（）。

如客戶需平平安銀行上門收取待貼現(xiàn)票據(jù)，網(wǎng)點應如何辦理（）。

根據(jù)《中國人民銀行關于開展空頭支票行政處罰改革試點工作的通知》，平安銀行需對滿足以下哪些條件的客戶，進行支票限售。（）。

平安銀行客戶如需辦理電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務，應如何辦理（）。