A.對外轉(zhuǎn)賬
B.跨行實時轉(zhuǎn)賬
C.智能付款
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
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A.經(jīng)分行審批,簽報路徑為:經(jīng)辦人—支行行長/團隊長—分行主管部門負責人
B.經(jīng)分行審批,簽報路徑為:經(jīng)辦人—運營經(jīng)理—支行行長/團隊長—分行主管部門負責人
C.經(jīng)總行審批,簽報路徑為:經(jīng)辦人—支行行長/團隊長—分行主管部門負責人—總行主管部門負責人
D.不需要總分行審批
A.支行公章
B.開戶行柜面業(yè)務(wù)專用章
C.分行公章
D.總行公章
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.低階協(xié)定利率,三個月定期利率
B.活期利率,三個月定期利率
C.低階協(xié)定利率,高階協(xié)定利率
D.活期利率,高階協(xié)定利率
A.次日生效
B.三日后生效
C.即日生效
D.約定時間生效
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.10萬
B.20萬
C.50萬
D.100萬
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.活期,與客戶約定的協(xié)定存款
B.活期,七天通知存款
C.不計息,七天通知存款
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址