A.低階協(xié)定利率,三個(gè)月定期利率
B.活期利率,三個(gè)月定期利率
C.低階協(xié)定利率,高階協(xié)定利率
D.活期利率,高階協(xié)定利率
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A.次日生效
B.三日后生效
C.即日生效
D.約定時(shí)間生效
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.10萬(wàn)
B.20萬(wàn)
C.50萬(wàn)
D.100萬(wàn)
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.活期,與客戶約定的協(xié)定存款
B.活期,七天通知存款
C.不計(jì)息,七天通知存款
A.黃
B.紅
C.藍(lán)
A.向分行運(yùn)營(yíng)管理部
B.向總行法律合規(guī)部
C.向分行法律合規(guī)部
D.向總行運(yùn)營(yíng)管理部
A.變更
B.銷戶
C.KRI
D.KYC
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.較高風(fēng)險(xiǎn)
A.變更
B.銷戶
C.開(kāi)戶
最新試題
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限