A.網(wǎng)銀客戶號
B.網(wǎng)銀用戶登錄名
C.企業(yè)賬號
D.用戶手機號碼
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.運營業(yè)務(wù)專用章
B.運營業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
A、僅支持平安銀行代發(fā)
B、支持平安銀行和跨行代發(fā)
C、口袋財務(wù)代發(fā)免費
A.100萬
B.300萬
C.500萬
D.1000萬
A.手機證書轉(zhuǎn)賬
B.賬戶與交易管理
C.理財產(chǎn)品購買
D.在線簽約電子票據(jù)協(xié)議
A.個人手機號碼+動態(tài)驗證碼
B.網(wǎng)銀用戶名+初始密碼
C.網(wǎng)銀用戶名+登錄密碼
D.單位結(jié)算卡卡號+密碼
A.對公柜員
B.集中查證中心
C.廳堂主管
D.內(nèi)控經(jīng)理或指定授權(quán)人員
A.106元/個
B.95元/個
C.50元/個
D.25元/個
A.條
B.月
C.季
D.年
A.對外轉(zhuǎn)賬
B.跨行實時轉(zhuǎn)賬
C.智能付款
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
A.經(jīng)分行審批,簽報路徑為:經(jīng)辦人—支行行長/團隊長—分行主管部門負責人
B.經(jīng)分行審批,簽報路徑為:經(jīng)辦人—運營經(jīng)理—支行行長/團隊長—分行主管部門負責人
C.經(jīng)總行審批,簽報路徑為:經(jīng)辦人—支行行長/團隊長—分行主管部門負責人—總行主管部門負責人
D.不需要總分行審批
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。