A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
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A.2620599
B.2620328
C.2620326
D.2620538
A.5萬(wàn)
B.8萬(wàn)
C.10萬(wàn)
D.15萬(wàn)
A.1萬(wàn)
B.5萬(wàn)
C.10萬(wàn)
D.50萬(wàn)
A.5,8萬(wàn)
B.8,5萬(wàn)
C.5,5萬(wàn)
D.不校驗(yàn)
A.1,3
B.2,3
C.1,2
D.2,5
A.代發(fā)工資
B.分紅款
C.代付貨款
D.勞務(wù)費(fèi)
A.580206過(guò)渡賬戶資金確認(rèn)
B.590206過(guò)渡賬戶資金確認(rèn)
C.580306過(guò)渡賬戶資金確認(rèn)
D.590306過(guò)渡賬戶資金確認(rèn)
A.平安銀行一般賬戶
B.他行一般賬戶
C.平安銀行內(nèi)部賬戶
D.他行基本賬戶
A.代收付業(yè)務(wù)委托書,代收付業(yè)務(wù)委托書,代收付業(yè)務(wù)委托書
B.代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證,特種轉(zhuǎn)賬憑證
C.代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證,支票/代收付業(yè)務(wù)委托書
D.代收付業(yè)務(wù)委托書,支票/代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證
A.跨網(wǎng)點(diǎn),跨網(wǎng)點(diǎn)
B.跨網(wǎng)點(diǎn),開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)
C.開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn),開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)
D.開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn),跨網(wǎng)點(diǎn)
最新試題
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件