A.2620599
B.2620328
C.2620326
D.2620538
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A.5萬
B.8萬
C.10萬
D.15萬
A.1萬
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D.50萬
A.5,8萬
B.8,5萬
C.5,5萬
D.不校驗
A.1,3
B.2,3
C.1,2
D.2,5
A.代發(fā)工資
B.分紅款
C.代付貨款
D.勞務(wù)費
A.580206過渡賬戶資金確認(rèn)
B.590206過渡賬戶資金確認(rèn)
C.580306過渡賬戶資金確認(rèn)
D.590306過渡賬戶資金確認(rèn)
A.平安銀行一般賬戶
B.他行一般賬戶
C.平安銀行內(nèi)部賬戶
D.他行基本賬戶
A.代收付業(yè)務(wù)委托書,代收付業(yè)務(wù)委托書,代收付業(yè)務(wù)委托書
B.代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證,特種轉(zhuǎn)賬憑證
C.代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證,支票/代收付業(yè)務(wù)委托書
D.代收付業(yè)務(wù)委托書,支票/代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證
A.跨網(wǎng)點,跨網(wǎng)點
B.跨網(wǎng)點,開戶網(wǎng)點
C.開戶網(wǎng)點,開戶網(wǎng)點
D.開戶網(wǎng)點,跨網(wǎng)點
A.網(wǎng)銀客戶號
B.網(wǎng)銀用戶登錄名
C.企業(yè)賬號
D.用戶手機號碼
最新試題
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認(rèn)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明