A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
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A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
A.≥5萬(wàn)
B.≥50萬(wàn)
C.>5萬(wàn)
D.>50萬(wàn)
A.百分之十,2千元
B.百分之十,1千元
C.百分之五,1千元
D.百分之五,2千元
A.10億(不含),1億(不含)
B.1億(不含),10億(不含)
C.10億(含),1億(含)
D.1億(含),10億(含)
A.10天
B.1個(gè)月
C.2個(gè)月
A.10天
B.1個(gè)月
C.2個(gè)月
A.10天
B.1個(gè)月
C.2個(gè)月
A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
A.2620599
B.2620328
C.2620326
D.2620538
A.5萬(wàn)
B.8萬(wàn)
C.10萬(wàn)
D.15萬(wàn)
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)