A.10天
B.1個(gè)月
C.2個(gè)月
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A.10天
B.1個(gè)月
C.2個(gè)月
A.10天
B.1個(gè)月
C.2個(gè)月
A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
A.2620599
B.2620328
C.2620326
D.2620538
A.5萬(wàn)
B.8萬(wàn)
C.10萬(wàn)
D.15萬(wàn)
A.1萬(wàn)
B.5萬(wàn)
C.10萬(wàn)
D.50萬(wàn)
A.5,8萬(wàn)
B.8,5萬(wàn)
C.5,5萬(wàn)
D.不校驗(yàn)
A.1,3
B.2,3
C.1,2
D.2,5
A.代發(fā)工資
B.分紅款
C.代付貨款
D.勞務(wù)費(fèi)
A.580206過(guò)渡賬戶資金確認(rèn)
B.590206過(guò)渡賬戶資金確認(rèn)
C.580306過(guò)渡賬戶資金確認(rèn)
D.590306過(guò)渡賬戶資金確認(rèn)
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。