A.只能柜面面簽
B.柜面面簽和上門面簽
C.上門面簽和視頻面簽
D.柜面面簽、上門面簽和視頻面簽
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A.保證金開戶需客戶提供申請資料
B.由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請的EOA
C.提供操作規(guī)程中要求的其他資料
D.一個分賬號對應(yīng)一筆業(yè)務(wù)合同
A.用于調(diào)整保證金分賬戶下某筆單號的利率、本金利息轉(zhuǎn)出賬號等信息
B.只支持保證金單號開戶行、所屬分行及總行操作,允許跨網(wǎng)點交易
C.如為業(yè)務(wù)部門或客戶原因進(jìn)行調(diào)整,需客戶經(jīng)理提交EOA簽報,并參照保證金存入設(shè)置審批鏈,經(jīng)有權(quán)人審批后辦理
D.如為柜員開立存入保證金時錄入有誤或未錄入,則需根據(jù)已歸檔的傳票,經(jīng)主管審核確認(rèn)后進(jìn)行更改或補錄
A.利息轉(zhuǎn)入賬號
B.一般賬戶
C.基本賬戶
D.活期賬戶
A.10、5
B.30、5
C.50、5
D.30、10
A.銀承匯票
B.信用證
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
D.保函
A.銀承匯票
B.信用證
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
D.保函
A.專款專用不得用于日常結(jié)算
B.債券銀行的據(jù)對控制權(quán)
C.債權(quán)明確指向一筆債務(wù)
D.出資人與存入資金主體一致
A.匯票
B.本票
C.支票
A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。