A.用于調(diào)整保證金分賬戶下某筆單號的利率、本金利息轉(zhuǎn)出賬號等信息
B.只支持保證金單號開戶行、所屬分行及總行操作,允許跨網(wǎng)點交易
C.如為業(yè)務部門或客戶原因進行調(diào)整,需客戶經(jīng)理提交EOA簽報,并參照保證金存入設置審批鏈,經(jīng)有權(quán)人審批后辦理
D.如為柜員開立存入保證金時錄入有誤或未錄入,則需根據(jù)已歸檔的傳票,經(jīng)主管審核確認后進行更改或補錄
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A.利息轉(zhuǎn)入賬號
B.一般賬戶
C.基本賬戶
D.活期賬戶
A.10、5
B.30、5
C.50、5
D.30、10
A.銀承匯票
B.信用證
C.遠期結(jié)售匯
D.保函
A.銀承匯票
B.信用證
C.遠期結(jié)售匯
D.保函
A.??顚S貌坏糜糜谌粘=Y(jié)算
B.債券銀行的據(jù)對控制權(quán)
C.債權(quán)明確指向一筆債務
D.出資人與存入資金主體一致
A.匯票
B.本票
C.支票
A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
A.≥5萬
B.≥50萬
C.>5萬
D.>50萬
A.百分之十,2千元
B.百分之十,1千元
C.百分之五,1千元
D.百分之五,2千元
最新試題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
各機構(gòu)應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。