A.A類
B.B類
C.C類
D.D類
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A.單位法人
B.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
C.財(cái)務(wù)經(jīng)辦人
A.托管部門
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙
A.郵件形式
B.EOA形式
C.公文形式
A.嚴(yán)格審查一級法人或一級分行授權(quán)書上的賬戶用途與存款人提供的證明文件上的經(jīng)營范圍是否匹配
B.執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶面簽制度
C.開戶行需選擇留存對開戶意愿和開戶證明文件真實(shí)性審核資料之一
A.存款銀行的經(jīng)營所在地
B.工商注冊地
C.開戶行的經(jīng)營所在地
A.臨時賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
A.人民幣
B.外幣
C.本外幣
A.不能開立基本賬戶
B.能開立一般賬戶和臨時賬戶
C.不同幣種對應(yīng)開立一個基本賬戶
D.只能開立一個基本賬戶
A.注冊所在地政府
B.基本戶開戶行
C.注冊地會計(jì)師事務(wù)所
D.人民銀行
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.以上均可
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明