單項選擇題久懸賬戶掛賬滿（），系統(tǒng)自動結轉營業(yè)外收入

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年


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1.單項選擇題以下變更內容需要在人行賬戶管理系統(tǒng)報備的是（）

A.上級法人或主管單位信息及法人/責任人信息
B.受益人信息
C.納稅信息
D.對賬單地址及郵編

2.單項選擇題以下在變更分類中不屬于關鍵信息的是（）

A.注冊資本、經營范圍、單位電話、注冊地址、郵編
B.賬戶名稱
C.存款人名稱
D.臨時賬戶到期日

3.單項選擇題備案類賬戶與核準類賬戶相比較，銷戶可以少提供以下哪一項資料（）

A.基本賬戶開戶許可證原件
B.《法定代表人授權委托書》
C.法人/負責人身份證件原件
D.經辦人身份證件原件

4.單項選擇題以下關于單位關鍵信息變更，說法不正確的是（）

A.所有證照資料審核原件后，需留存加蓋公章的復印件
B.涉及印鑒變更的，增加提供印鑒變更資料
C.非核準類賬戶因“三證合一”變更證件號碼的，可僅提供營業(yè)執(zhí)照復印件，并注明賬號及變更事宜
D.非核準類賬戶僅變更注冊資金、實收資本、經營范圍，可不提供法人身份證件

5.單項選擇題單位賬戶變更篇的重點章節(jié)是（）

A.變更原因
B.變更流程
C.變更風險
D.變更特殊場景

6.單項選擇題單位的法定代表人或主要負責人、地址以及其他開戶資料發(fā)生變更時，應于（）書面通知開戶銀行

A.3個工作日內
B.5個工作日內
C.10個工作日內
D.15個工作日內

7.單項選擇題開戶行接到單位存款人變更法定代表人通知后，應及時變更并于（）向人行報告。

A.2個工作日內
B.3個工作日內
C.5個工作日內
D.10個工作日內

8.單項選擇題變更關鍵信息和次級信息最大的區(qū)別是（）

A.是否在人行賬戶管理系統(tǒng)報備
B.是否需要流轉至總集審核
C.是否需要電話查證
D.是否需要掃描人行核準件

最新試題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務

題型：判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施

題型：判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。

題型：判斷題

識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題