A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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A.上級(jí)法人或主管單位信息及法人/責(zé)任人信息
B.受益人信息
C.納稅信息
D.對(duì)賬單地址及郵編
A.注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、單位電話、注冊(cè)地址、郵編
B.賬戶名稱
C.存款人名稱
D.臨時(shí)賬戶到期日
A.基本賬戶開戶許可證原件
B.《法定代表人授權(quán)委托書》
C.法人/負(fù)責(zé)人身份證件原件
D.經(jīng)辦人身份證件原件
A.所有證照資料審核原件后，需留存加蓋公章的復(fù)印件
B.涉及印鑒變更的，增加提供印鑒變更資料
C.非核準(zhǔn)類賬戶因“三證合一”變更證件號(hào)碼的，可僅提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，并注明賬號(hào)及變更事宜
D.非核準(zhǔn)類賬戶僅變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本、經(jīng)營(yíng)范圍，可不提供法人身份證件
A.變更原因
B.變更流程
C.變更風(fēng)險(xiǎn)
D.變更特殊場(chǎng)景
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施