A.一般賬戶
B.專用賬戶
C.臨時賬戶
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A.由營業(yè)部經(jīng)理或指定專人上繳分行
B.無需上繳分行
C.由營業(yè)部經(jīng)理或指定專人專匣保管
A.2017年12月1日
B.2018年1月1日
C.2018年2月1日
A.3年和5年
B.5年和10年
C.10年和15年
D.10年和30年
A.3
B.5
C.6
D.7
A.按日
B.按周
C.按月
D.按旬
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
A.50%、50%
B.60%、40%
C.70%、30%
D.80%、20%
A.總行
B.分行
C.支行
D.支行行長
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析